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揭开网络传销的“神秘面纱”
2024年
传销,是现代文明社会的“毒瘤”,如不及时铲除,将会给人民群众财产安全、社会治安带来重大隐患。近年来,随着社会生活的网络化,传销犯罪借助网络渠道,披上了各种各样的“神秘面纱”,形成了欺骗性更强、蔓延速度更快、涉及人员更多、涉案金额更大等趋势,严重扰乱市场经济秩序,破坏社会诚信体系,损害群众切身利益。
胡启航
关键词:现代文明社会社会诚信体系网络传销传销犯罪网络渠道
字画竞拍背后的传销陷阱
2024年
委托网络技术公司定制字画抢拍网站,将原价不到200元的字画设置最低抢拍价2000元,以日涨3%的喙头吸引会员抢拍。短短4个月内,这个传销组织以线上抢拍字画的方式发展下线会员16级,下线会员账户5000余个,会员交易字画金额高达5.6亿元。
范跃红杨铭
关键词:传销组织账户字画
警惕新型虚拟币传销骗局
2024年
众所周知,虚拟币由网络机构自行发行,没有形成统一的发行和管理规范,目前只流通于网络空间。随着社会经济的发展,传销犯罪呈现出一些新的特点:在以推销商品为名面对面的传销方式之外,出现了以网络为媒介,通过炒虚拟币许以高额回报吸引人员加入传销组织的新方式。
柏立席
关键词:高额回报传销组织网络空间面对面
网络传销犯罪刑法问题研究
2024年
网络传销是传统传销在网络发展下的产物。通过分析传统传销犯罪的构成要件,结合网络传销的特点,可以对网络传销给出定义。目前网络传销形式多样,但本质并未改变,仍旧与“付费获取资格”和“以人数计酬”密不可分。分析组织、领导传销活动罪应当聚焦于其传销行为的骗取性质,无论行为人是出于牟利还是非法占有目的,只要明知是骗取仍出于骗取财物故意发展下线,在符合构成要件的前提下,应当以组织、领导传销活动罪定罪处罚。目前我国网络传销犯罪刑法规制存在一定的困境,主要包括证据固定困难、难以及时制止、法律容易规避三方面。为了解决网络传销的困境,可以通过提前预警、加强合作,加大宣传力度、传授辨别手段,完善法律规定等方面进行完善。
刘馨平
关键词:网络传销
这次,网络传销盯上了干细胞
2024年
利用患者求医心切,打着免费旗号在网上推广,短短3个月,凭借注射干细胞的噱头发展会员4万人,骗了1.6亿元。“网络传销与普通传销不同,不再是把人关在小黑屋里集体上大课、打电话给熟人拉人头,而是通过微信群转发等方式进行网络推广,吴某等人短短3个月就骗了1.6亿元,而参与传销的人员多为患病的中老年人。办案中,我们秉持从严打击和积极追赃挽损并举的原则,准确区分组织者、领导者和参与者,做到罚当其罪,取得良好效果。”
郭树合李豆豆
关键词:网络传销网络推广干细胞
网络传销犯罪司法认定问题研究
近年来随着互联网技术的深入发展,对互联网具有强烈依附性的各种网络犯罪愈发猖獗。与传统模式的传销犯罪不同,网络传销犯罪呈现出隐蔽性更强、涉案范围更广、涉案人数更多及涉案金额规模更大等新特点,给网络传销案件办理也带来了新的问...
黄丽璇
关键词:网络传销司法认定
打击传销案件的数字化策略
2024年
案情及处罚2021年8月6日,执法人员对当事人经营场所进行现场检查,经发现当事人主要从事一款名为“拆哆哆”商品交易第三方平台软件的开发、运营。“拆哆哆”App是一款具有产品销售、商户管理、用户管理的交易商品平台软件。
浦吉安陆观冯诗旖
关键词:第三方平台商品交易
虚拟货币传销犯罪侦查难点与应对
2024年
当前,虚拟货币传销犯罪高发,其作案过程隐蔽、犯罪成本较低、犯罪传播速度快、涉案地区广、涉案资金复杂,社会危害性大,严重影响我国互联网金融秩序。公安机关在侦破此类案件时面临着犯罪线索发现难、证据获取难、资金查控难、侦查协作难等难点。公安机关应从完善传销预警监测机制,规范电子取证流程,加强资金链路追踪研判,推进警务协作与国际合作等方面入手,切实提高侦查打击力度。
刘家豪
关键词:虚拟货币侦查难点
电商式网络传销的法律规制研究
2024年
电子商务的发展和电商模式的不断创新,推动了社会经济的发展,但也有不法分子以电商模式创新为借口,通过电子商务平台实施网络传销犯罪。本文以BMC电商模式(企业、中间监管者、消费者的简称)为引,明确电商模式创新和电商式网络传销行为各自的特点,从而界定电商模式创新与电商式网络传销行为的界限,并分析目前电商式网络传销犯罪的法律规制中存在的问题,也即隐蔽性强难以识别,执法体制规定不合理,侦查取证方面存在的困境等,对此针对性地提出提升公众识别能力与完善监管体系、规范行政执法、优化侦查取证等一系列完善建议,以期遏制电商式网络传销行为,在不打击市场主体创新电商模式积极性的基础上打击网络传销行为,保障社会经济稳定和人民财产安全。The development of e-commerce and the continuous innovation of e-commerce mode have promoted the development of social economy, but there are also criminals who take the innovation of e-commerce mode as an excuse to carry out the crime of online pyramid selling through the e-commerce platform, and have stronger harm than the traditional pyramid selling crime. This paper focuses on BMC e-commerce model (short for enterprises, intermediate regulators and consumers), and clarifies the characteristics of e-commerce model innovation and e-commerce online pyramid selling behavior, to define the boundary between e-commerce model innovation and e-commerce network pyramid selling behavior, and analyze the problems existing in the legal regulation of e-commerce network pyramid selling crime, that is, it is highly hidden and difficult to identify;the law enforcement system is unreasonable and dilemma existing in the investigation and evidence collection. In this regard, a series of suggestions are put forward, such as improving the public identification ability, improving the supervision system, standardizing administrative law enforcement and optimizin
陈玉新
关键词:网络传销法律规制
分销型社交电商涉传销实务判断
2024年
互联网经济时代,分销型社交电商天然需要构建销售分层、利润分成的经营模式,“团队计酬+分销型社交电商”应运而生,这对促进消费、激发活力的积极作用愈发显现。该种经营模式是否涉及传销存在较大争议。本文以某社交电商分销模式为例,尝试运用法律解释和执法技巧进行违法性分析,并提出实务处理建议。同时,基于社会发展现实,基层实务部门要与时俱进,坚持实质分析原则和包容审慎理念,既不能机械执法,更不能逐利执法,应重点考虑如何更好地规范其发展,挖掘其正向价值。
彭善坤沈岚
关键词:传销

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